反洗钱“早春行”系列：警惕网络赌博，远离洗钱活动 近年来，随着互联网技术的飞速发展，网络赌博已成为一个日益严重的社会问题。一些不法分子利用网络赌博进行洗钱活动，给国家金融...
来源：雪球App，作者： 诺安基金，（https://xueqiu.com/3341784104/283961483）
近年来，随着互联网技术的飞速发展，网络赌博已成为一个日益严重的社会问题。一些不法分子利用网络赌博进行洗钱活动，给国家金融安全和社会稳定带来严重威胁。作为公民，我们必须提高警惕，远离网络赌博，共同打击洗钱犯罪。
一、网络赌博的风险与危害
1.法律风险：网络赌博在我国属于非法活动，参与网络赌博可能导致法律制裁，包括罚款和监禁。同时，网络赌博平台往往不受监管，存在欺诈风险，赌资安全无保障。
2.经济损失：网络赌博容易导致沉迷，使人失去自控能力，最终可能导致严重的经济损失，甚至倾家荡产。
3.洗钱风险：网络赌博平台可能被用作洗钱工具，赌客的资金来源和去向难以追踪，增加了洗钱的风险。不法分子可能通过赌博平台将非法所得“洗净”，使其看起来像是合法收入。
4.个人信息安全：参与网络赌博可能导致个人信息泄露，包括银行账户、支付信息等敏感数据，这些信息可能被用于身份盗窃或其他犯罪活动。
5.社会道德风险：网络赌博破坏社会道德风尚，影响社会稳定，可能导致犯罪率上升，影响公共安全。
二、网络赌博与洗钱的关系
1.赌资的注入阶段：犯罪分子可能会将非法所得的资金通过赌博平台进行投注，以此来“注入”赌资，使得资金进入赌博系统。
2.赌博过程中的层叠转移：通过在多个账户之间进行频繁的转移和投注，犯罪分子可以混淆资金的流向，使得追踪资金来源变得困难。
3.赌资的提取阶段：一旦资金在赌博系统中“洗净”，犯罪分子就可以通过提现或者赢得的赌局来提取这些资金，使其在法律上看似合法的赌博收入。
网络赌博与洗钱的紧密关联，不仅为犯罪分子提供便利，也给国家金融安全和社会稳定带来严重隐患。
三、如何防范网络赌博陷阱
1.提高认识，树立正确的金钱观和价值观。深刻认识到网络赌博的危害性，坚决抵制赌博诱惑。
2.加强自律，合理安排时间和金钱。养成健康的生活方式，将时间和精力投入到工作、学习、家庭等有意义的事情上。
3.寻求家人朋友的支持和帮助。一旦发现自己或身边人沉迷网络赌博，要及时寻求家人朋友的支持，共同抵制赌博行为。
4.提高警惕，远离可疑的网络赌博平台。不要轻易相信所谓的"高回报、低风险"承诺，谨防落入赌博陷阱。
5.发现线索，及时向有关部门举报。如果发现网络赌博或洗钱犯罪线索，应及时向公安、金融监管等部门举报，配合打击犯罪活动。
网络赌博不仅违法，而且危害巨大，它不仅可能导致个人财产的损失，还可能卷入洗钱的漩涡。无论是在现实生活中，还是在网络空间里，我们都应该时刻保持警惕，远离赌博，拒绝洗钱，共同维护社会的良好秩序和个人的经济安全。